Fon Soruşturmasında MASAK 29 Ülkeden Talepte Bulundu, SPK Cezaları Açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yatırım fonlarına ilişkin yasa teklifi sürecinde, soruşturmanın uluslararası boyutu ve uygulanan idari yaptırımlara dair kritik ayrıntılar paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu ile kanun teklifi sahibi milletvekilleri, fon soruşturmasında gelinen aşamayı ve kesilen para cezalarını açıkladı.

Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 29 yabancı ülkeden 48 ayrı talepte bulunulduğunu bildirdi. Söz konusu adli ve mali bilgi taleplerinin, 278 gerçek ve tüzel kişinin hesap ve mal varlıklarına ilişkin verileri kapsadığı belirtildi.

Yurt dışına çıkarılan fon kaynaklarının tespiti ve Türkiye'ye iadesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hatipoğlu, tasfiye sürecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve saklamacı kuruluşların görev almasına yönelik yasal çerçevenin işletileceğini ifade etti.

Komisyon görüşmelerinde AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından piyasa usulsüzlükleri ve mevzuata aykırılıklar gerekçesiyle ilgili portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlara uygulanan idari para cezalarının dökümünü kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan listeye göre SPK tarafından; Parvus Yönetim'e 26,6 milyon TL, AB Capital'e 15,5 milyon TL, Alnus Yatırım'a 9,1 milyon TL ve Tera Portföy Yönetimi ile Ayşegül Kay'a 8,8 milyon TL ceza uygulandı. Kurul ayrıca Parvus Portföy Yönetimi'ne 6,1 milyon TL, Tera Yatırım'a 5,5 milyon TL, İstanbul Portföy Yönetimi'ne 4,5 milyon TL, Tera Portföy Yönetimi'ne ilave 4,4 milyon TL ve Hedef Portföy Yönetimi'ne 2 milyon TL idari para cezası kesti.

Yetkililer, fon malvarlıklarından haksız şekilde çıkarılan tutarların tasfiye masasına geri kazandırılması ve piyasa güvenliğinin tesisi amacıyla yurt içi ve yurt dışı incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.