MASAK ile ilgili 15 haber
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 10 ilde yürüttüğü operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.
Diyarbakır merkezli "Silüet" operasyonunda internet üzerinden fuhuş organize ettikleri belirlenen 28 şüpheli gözaltına…
İstanbul'da canlı bahis verilerini geciktirerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen bir veri analisti tutuklanırken…
İstanbul'da canlı bahis veri akışını geciktirerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen ağa yönelik operasyonda 8…
Bankalar MASAK mevzuatı kapsamında gelir ve para kaynağını belgeleyemeyen müşterilerin hesap ve kredi kartlarını bloke…
MASAK, kiralık hesap risklerine karşı finansal kuruluşlar ve yükümlüler için uygulanacak tedbirleri ve şüpheli işlem…
TBMM Komisyonunda MASAK'ın 29 ülkeden 278 kişi ve kurum için talepte bulunduğu, SPK'nın ise fon krizinde aracı kurum ve…
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle MASAK kimlik tespiti genel işlem sınırı 370 bin TL'ye, kripto varlık ve…
Vergi Denetim Kurulu, organize mali suçlar ve sahte belge organizasyonlarıyla mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul'da…
Tasfiye edilen fonlara yönelik soruşturmada bankalar ve MASAK, olağandışı fiyat hareketleriyle bağlantılı hesap…
MASAK, sermaye piyasasında yürütülen yatırım fonu soruşturmasında 2,5 milyar liralık işlem girişimini durdururken…
MASAK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi listeleme kararlarına konu kişi ve kuruluşların işlemlerine yönelik…
Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF 5. Tur Değerlendirme Raporu kapsamında Türkiye'nin 40 tavsiyenin 38'ine uyumlu…
MASAK düzenlemesiyle mali kuruluşların tabi olduğu şüpheli işlem ve kimlik tespiti parasal sınırları güncellenerek iki…
MASAK, izinsiz ödeme sistemleri ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında meslek mensuplarını da içeren Şüpheli İşlem…