Fon Soruşturmasında İnceleme Kapsamı 2019 Yılına Kadar Genişletildi
Tasfiye edilen fonlara yönelik soruşturmada bankalar ve MASAK, olağandışı fiyat hareketleriyle bağlantılı hesap hareketlerini fonların kurulduğu 2019 yılından itibaren incelemeye aldı.
Valentra Analiz
- Kimleri ilgilendiriyor?
Soruşturmaya konu fonlarda yatırımı bulunan tasarruf sahipleri, ilgili portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve yöneticileri.
- Ne değişti?
Fon denetimleri mevcut dönemin ötesine geçirilerek fonların kuruluş tarihi olan 2019 yılından itibaren yapılan tüm olağandışı fiyat hareketleri ve hesap transferleri denetim kapsamına dahil edildi.
- İşletmeye etkisi
Sermaye piyasalarındaki denetim ve tasfiye süreçleri, kurumsal yatırım fonlarına yönelik güven algısını ve fon yönetim şirketlerinin likidite yönetimini etkileyebilir.
- Ne zaman uygulanacak?
2019 yılından itibaren gerçekleştirilen tüm geriye dönük işlemler.
Sermaye Piyasası Kurulu ve savcılık koordinesinde yürütülen yatırım fonu soruşturmasında mali incelemelerin kapsamı genişletildi. Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın para trafiği ayağında fon yöneticileri, ilişkili taraflar ve yakınlarının tüm malvarlığı ile para hareketleri fonların faaliyete geçtiği 2019 yılından itibaren geriye dönük denetime alındı.
Denetim süreçlerinde özellikle olağandışı fiyat hareketlerinin gözlendiği hisse senetlerinde işlem yapan hesaplar, fonların getirileriyle uyuşmayan kazançlar ve yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışları tek tek ayrıştırılıyor. Tasfiye sürecini idare eden İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesindeki uzman heyetlerin tespit ettiği şüpheli işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) raporlanıyor.
MASAK tarafından yürütülen incelemelerde Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı olduğu tespit edilen 117 yöneticinin finansal hareketleri analiz edildi. Hazırlanan iki kapsamlı analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilirken, fonların TEFAS sisteminde işlem görmediği kapalı dönemdeki pay sahipliği bilgileri de adli makamlara iletildi.
Soruşturmanın hukuki ve finansal boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri, sistemik risklerin önlenmesi ve şüpheli varlık kaçırma girişimlerinin engellenmesi amacıyla işlemlerin titizlikle sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, usulsüz işlemlerden sağlanan haksız kazançların eksiksiz takip edileceğini bildirdi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonel süreçlerde son olarak kapalı fon sisteminde hesabı bulunan şüphelilere yönelik üçüncü dalga operasyon yapıldığı ve gözaltına alınan şahıslarla birlikte dosya kapsamında tutuklu sayısının 45'e yükseldiği öğrenildi.
Haberin kaynağı
Ekonomi Gazetesi
Haberin tamamını Ekonomi Gazetesi sitesinde okuyun →- Yürürlük
- 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen tüm geriye dönük işlemler.
- Valentra'da yayım
- 27 Eylül 2026, 00:29
Bu metin, Ekonomi Gazetesi tarafından yayımlanan haberden Valentra tarafından hazırlanmış bir özettir. Haberin tamamı ve ayrıntılar için kaynağına başvurun.