MASAK Fon Soruşturmasında 2,5 Milyar TL'lik İşlemi Durdurdu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında şüpheli varlık hareketlerine karşı kapsamlı bir inceleme yürüttü. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemlerde bahse konu fonlarda pay sahibi olan kişilerin bilgileri, kazanç hareketleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kuruluşlara aktarıldı.

İnceleme kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşlara bağlı şirketlerde geçmişte veya halen görev yapan 117 yöneticinin finansal işlemleri analiz edildi. Yapılan incelemelerin ardından savcılığa iki ayrı analiz raporu sunuldu. Ayrıca bir yönetici hakkında malvarlığı kaçırma şüpheleri nedeniyle hazırlanan özel analiz raporu da adli mercilere iletildi.

Söz konusu şahısların bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hareketleri sıkılaştırılmış kontrol mekanizmalarıyla takibe alındı. Yurt dışına transfer denemeleri, yüksek tutarlı nakit çekimler ve olağandışı hareketler mercek altına alındı. Bu denetimler neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü engellenerek savcılığa bildirildi.

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde MASAK koordinesinde yaklaşık 750 milyon liralık varlığa tedbir uygulandı. İncelemeye konu fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL tutarındaki nakit dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank üzerinden aktarılmak istenen 257 milyon TL tutarındaki kaynağa el konuldu.

Soruşturmanın malvarlığı kaçırma boyutuna ilişkin incelemelerde ise Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 ila 220 milyon TL değerindeki beş lüks aracın devir işlemleri incelendi. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde dört şahsa toplam 26 bin 280 TL gibi sembolik bir bedelle devredildiği tespit edildi. Savcılık kararıyla araçlara el koyma tedbiri getirilirken dört araç muhafaza altına alındı, bir aracın yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.