MASAK Hawala Sistemlerine Yönelik ŞİB Rehberi Hazırladı
MASAK, izinsiz ödeme sistemleri ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında meslek mensuplarını da içeren Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi yayımladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 6493 sayılı Kanun kapsamında izinsiz ödeme faaliyeti niteliği taşıyan hawala ve benzeri alternatif değer transfer sistemlerinin tespiti amacıyla yeni bir Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Rehberi yayımladı. Çalışma ile alternatif havale yöntemlerine ilişkin bildirimlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Rehberde söz konusu sistemlerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının yanı sıra vergi kaçırma, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanım yöntemleri detaylandırıldı. İlgili yasal mevzuat kapsamındaki olası risk alanlarına işaret edildi.
Düzenleme; bankalar, finans ve ödeme kuruluşlarının yanında serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, avukatlar ve noterler için sektörel risk göstergeleri ve bildirim tipolojileri içeriyor. Yükümlülerin işlem zincirini değerlendirirken müşteri profili, gerçek faydalanıcı ve sınır ötesi ilişkileri bütüncül biçimde ele alması bekleniyor.
Haberin kaynağı
Alomaliye
Haberin tamamını Alomaliye sitesinde okuyun →- Valentra'da yayım
- 15 Eylül 2026, 21:02
Bu metin, Alomaliye tarafından yayımlanan haberden Valentra tarafından hazırlanmış bir özettir. Haberin tamamı ve ayrıntılar için kaynağına başvurun.