Kripto varlık platformu soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı işlem yapıldı ve 12 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya göre şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira giriş, 3 milyar 990 milyon lira çıkış olduğu belirlendi. Paraların yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün hakkında soruşturma veya kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda 14 araç, 4 konut ve 2 arazi üzerine el konuldu, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirketin TMSF'ye devredildiği bildirildi.