ABD, MEXC kripto borsasıyla para transferini yasakladı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), kripto para borsası MEXC Global'in ABD finans sistemiyle bağlantısını kesmeye yönelik bir karar yayımladı. Karar 6 Kasım'da açıklandı. Kararla, ABD'deki finans kuruluşlarının MEXC ile para göndermesi ya da platformdan gelen transferleri gerçekleştirmesi yasaklandı.

FinCEN, borsanın Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaptırımların aşılması, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini savundu. Bunun yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kısmının Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle ilişkili olduğu, 232 milyon dolarlık bölümünün ise ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım listelerindeki kuruluşlarla doğrudan yapıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca MEXC'nin Garantex ve Grinex ile Haziran 2026'ya kadar işlem yapmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İran bağlantılı işlemler de incelemede yer aldı. Buna göre MEXC, beş yılda İran'da faaliyet gösteren 40'tan fazla kripto para platformuyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirdi. İran Merkez Bankası ile Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü'nün yararına yapıldığı öne sürülen işlemlerin toplamı ise yaklaşık 22 milyon dolar olarak aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın İran'ın uluslararası yaptırımları dijital varlıklar aracılığıyla aşmasını engellemeye yönelik adımların parçası olduğunu söyledi.

Kararın Federal Register'da yayımlanmasının ardından 30 gün sonra uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Karara aykırı işlem yapan ABD'li finans kuruluşlarının hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği kaydedildi. Düzenleme, MEXC'nin dünya genelindeki faaliyetlerinin durdurulduğu ya da müşteri varlıklarının dondurulduğu anlamına gelmiyor.

2018'de kurulan MEXC Global'in, FinCEN verilerine göre Eylül 2026 itibarıyla günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi ve yaklaşık 5 milyar dolarlık rezervi bulunuyor. Platform, 3 binden fazla kripto para ve dijital varlıkta işlem imkânı sunuyor.

MEXC, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada kararı hukuk ve uyum ekipleriyle incelediğini bildirdi. Şirket, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, para yatırma, çekme ve alım satım işlemlerinin normal şekilde sürdüğünü belirtti. Kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum mekanizmaları için bağımsız bir inceleme başlatıldığını, ABD makamları ve diğer ülkelerin düzenleyicileriyle görüşmeler yapılmasının planlandığını ekledi.

Haberde, kararın Türkiye'de platformu kullanan yatırımcıların varlıklarına doğrudan el konulmasına ya da işlemlerinin otomatik olarak durdurulmasına yol açmadığı, ancak uluslararası bankacılık kanallarının etkilenebileceği belirtiliyor.