Fon Soruşturmasında 26 Hisse Senedi ve Şüpheli Para Hareketleri İncelemeye Alındı

Yatırım fonlarına yönelik yürütülen adli soruşturmanın beşinci dalgasında kapsam genişletilerek sermaye piyasalarında işlem gören hisse senetleri mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini, ayrıca spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı olarak incelendiğini açıkladı.

Soruşturma çerçevesinde yalnızca fonların hisse pozisyonları değil, söz konusu pay piyasalarında kısa süre içerisinde olağan dışı kazanç elde eden kişi ve hesapların işlem geçmişleri ile bu hesaplar arasındaki para transferleri de incelemeye dahil edildi. İncelemelerin, aynı hisselerde eş zamanlı alım satım gerçekleştiren şüpheli bağlantılar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Denetimlerin odağında, soruşturmada adı geçen portföy yönetim şirketlerine bağlı fonların geçmiş dönemlerde yüksek pay edindiği ve şirketlerin mali tablolarından bağımsız şekilde sert fiyat artışları yaşayan hisseler yer alıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimlerine konu olan büyük hacimli işlemler ve önceki piyasa dolandırıcılığı soruşturmalarında adı geçen hisseler adli merciler tarafından taranıyor.

Yürütülen süreç kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespiti halinde bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulacak fona devredilmesine ilişkin yasal mekanizmaların işletileceği belirtildi. Ancak söz konusu fon varlıklarının piyasada zarar gören bireysel yatırımcılara tazminat olarak aktarılmasına dair henüz resmi bir idari prosedür bulunmuyor.

Piyasa uzmanları, Borsa İstanbul genelinde risk algısını artıran adli sürecin derinleşmesiyle birlikte kurumsal ve bireysel yatırımcıların portföy yönetim şirketleriyle olan işlemlerinde ve aracı kurum nezdindeki risk yönetimlerinde temkinli hareket ettiğine dikkat çekiyor.