Fon Soruşturmasında Savcılıktan MKK'ya Yatırımcı Kayıtları Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne (MKK) müzekkere yazdı. 22 Eylül 2026 tarihli resmî yazıyla soruşturmaya konu yatırım fonlarının kuruluş aşamasından tasfiye tarihine kadar olan tüm işlem ve yatırımcı kayıtları talep edildi.

İnceleme yazısında adı geçen kuruluşlar arasında Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. yer alıyor. Söz konusu sürecin, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde hüküm altına alınan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Savcılık, SPK tarafından alınan tasfiye kararlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar söz konusu fonlarda gerçekleştirilen yatırımcı bazlı işlemlerin tüm TL karşılıklarını, katılma payı değerlerini ve hesaplardaki pay oranlarını istedi. Bu adımla fonların kuruluşundan itibaren yaşanan sermaye hareketlerinin dönemsel olarak incelenmesi hedefleniyor.

Soruşturma müzekkeresinde ayrıca tasfiye öncesindeki Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan son üç aylık sürece özel dikkat çekildi. Başsavcılık, bu üç aylık kritik periyotta fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcıların adet, tutar ve bakiye dökümlerinin ivedilikle çıkarılmasını istedi.

Elde edilecek verilerin dosyadaki diğer mali inceleme raporları ve hesap dökümleriyle karşılaştırılacağı, tasfiye sürecine girmeden önce büyük çıkış yapan tarafların para trafiğinin aydınlatılacağı bildirildi.